CITACIÓN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

La Junta Directiva de la EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE BOYACA S.A E.S.P.B, en lo dispuesto en su sesión del día 08 de febrero de 2013 y con fundamento en el Articulo Vigésimo tercero de los estatutos de la sociedad, acordó a convocar a los socios accionistas de la Empresa, con el propósito de llevar a cabo la Asamblea, General Ordinaria de accionistas que se realizara al día 22 de marzo de 2013, a las 3:00 p.m., en las instalaciones de la Gobernación de Boyacá, Auditorio Ezequiel Rojas.

De conformidad con lo dispuesto en las normas pertinentes del Código de Comercio y los Estatutos de la Sociedad, en el orden del día que se someterá a consideración de dicha Asamblea será el siguiente:
1. Instalación de la Asamblea

2. Verificación del Quórum

3. Nombramiento Presidente y Secretario para presidir la Asamblea.

4. Aprobación del Orden del Día.

5. Nombramiento de la comisión para elaboración y aprobación del Acta.

6. Informe de Gestión de la Administración.

7. Presentación, estudio y aprobación de los Estatutos Financieros correspondientes al ejercicio del año 2012.

8. Distribución de Utilidades correspondientes al año 2012.

9. Elección alcaldes (6) principales y sus respectivos suplentes a la Junta Directiva periodo 2013-2013.

10. Elección Revisor Fiscal (Principal y Suplente).

11. Proposiciones y varios

Los documentos previstos en la ley para que los accionistas ejerzan el derecho de inspección, se encuentran disponibles en la Secretaria General de la empresa, carrera 10 No 20-50 piso 2 Tunja, por el término legal, desde el día 8 al 20 de marzo del año en curso, hasta las 5 p.m.,
En cumplimiento con los estatutos de la sociedad, se solicita a los accionistas que no puedan concurrir, hacerse representar mediante poder otorgado en los términos del artículo 184 del Código de Comercio por remisión expresa del artículo primero estatutario poder que deberá ser entregado en la Secretaria General de la empresa, hasta el 21 de marzo de 2013, en horario de oficina.

Los poderes no podrán conferirse a personas vinculadas directa o indirectamente con la administración de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P.B y los accionistas deberán observar las normas pertinentes en la materia. Para participar en la Asamblea los accionistas deberán encontrarse a paz y salvo con los aportes accionarios.

JULIO CESAR GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
Gerente

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CONVOCATORIA PRESENTACIÓN PARA REVISORÍA FISCAL

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A E.S.P., convoca a la postulación de aspirantes personas naturales o jurídicas a Revisoría Fiscal principal y Suplente, a elegir en la Asamblea General Ordinaria de Accionista, el día 22 de marzo de 2013, de conformidad con lo establecido en el numeral 2º del articulo vigésimo noveno de los estatutos.

PERFIL PARA PERSONAS NATURALES (PRINCIPALES Y SUPLENTE)
1.    Título de formación universitaria en contaduría Publica
2.    Tarjeta profesional  vigente
3.    Fotocopia de la cedula de ciudadanía
4.    Acreditar Especialización en Revisoria Fiscal y/o Control Fiscal.
5.    Certificado de vigencia de inscripción y de antecedentes disciplinarios, expedido por la Junta  Central de Contadores, con la Procuraduría general de la Nación.
6.    Tres (3) años mínimo de experiencia, acreditados en Revisoría Fiscal.
7.    Certificación antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación.
8.    Certificación antecedentes fiscales de la Contraloría General de la Nación.
9.    Manifiesto escrito de no estar incurso en causales de inhabilidad e incompatibilidad contemplada en el Código de Comercio articulo 205 y 215 y la Ley 43 de 1990 artículos de 48 al  51.
10.    Propuesta Economica ajustada al presupuesto oficial, para el periodo de la elección un (1) año.

PERFIL PARA PERSONAS JURÍDICAS
1.    Las anteriores más el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio, donde se evidencie que su constitución no es inferior a tres (3) años.
El elegido será vinculado mediante contrato de prestación de servicios profesionales.

LOS INTERESADOS DEBERÁN PRESENTAR PROPUESTA EN SOBRE SELLADO EN LA SECRETARIA  GENERAL DE LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A E.S.P UBICADA EN LA CARRERA 10 NO, 20-50 PISO 2º, TUNJA, HASTA EL 18 DE MARZO DE 2012, HORA: 4:00 P.M

Toda información adicional será atendida en la oficina y dirección antes indicada o en la pagina Web de la Empresa www.espb.gov.co.

JULIO CESAR GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
Gerente